Compliance Assessment Center™
Evalúe en pocos minutos las capacidades actuales de su organización, identifique fortalezas y descubra oportunidades prioritarias de mejora mediante diagnósticos diseñados para el contexto latinoamericano.
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Biblioteca de assessments
Evalúe la capacidad de su organización para prevenir, detectar, gestionar y responder a riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
Evalúe la capacidad de su organización para identificar, declarar, analizar, gestionar y monitorear conflictos de interés.
Metodología
Metodología propietaria desarrollada por Valor Estratégico Consultores para evaluar la madurez de programas de Compliance, Ética Empresarial, Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos.
El modelo estructura cada evaluación en pilares, asigna un índice de madurez, identifica fortalezas y prioriza oportunidades de fortalecimiento de forma ejecutiva y orientada a la acción.
